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张绪才:银行金融法规与廉洁勤业培训
2016-01-20 2212
对象
银行从业人员
目的
防范银行的法律风险和从业人员道德风险
内容

银行法律法规与廉洁勤业讲座提纲

 北京盈科律师事务所合伙人律师  张绪才

    一、存款被冒领的责任及风险防范
    1、案例释法:制度与人情,傻傻分不清

    2、几种典型的冒领存款方式

    3、防范存款被冒领的几点措施

    4、案例释法:私自揽存谁担责?

    5、存单纠纷案件的认定与处理

二、贷款业务中的法律风险防范

1、案例释法:冒名抵押效力如何?

    2、案例释法:贷款潜规则 危害真不小

    3、《公司法》与授信风险防范

    4、借新还旧贷款中担保的风险防范

    5、抵押担保合同的效力

    6、“借新还旧”法律风险的控制

    7、权利质押担保的法律风险防范

    8、房地产转让、租赁与抵押权实现

    9、资产保全

    10、防范各类事项,切实加强贷后管理工作

    11、案例释法:乾隆讨债与和珅讨债(讲解代位权)

    12、案例释法:“捡回”的 6300万元(讲解不安抗辩权)

    三、银行的安全保障义务

    案例释法:储户存款被抢,银行是否担责?

四、银行的其他业务法律风险

1、案例释法:公司账户不是你想立,想立就能立

    2、案例释法:法院你敢惹?罚你没商量!

    3、案例释法:客户信息:我会告诉所有人替你保密的

    五、做好银行卡诈骗案件预防工作

    六、银行从业人员犯罪行为表现及与行为对应的触犯的罪名

    案例释法:老鼠过街,没人喊打

    七、合规及合规风险

    合规风险动态管理流程

    八、银行从业人员基本行为准则

    1、为什么要廉洁勤业?

2、应该如何加强反腐倡廉?

 

说明:张绪才律师法律功底深厚、办案实践经验丰富,法律培训针对性实操性强,具有独特的专业优势。讲课风格生动风趣,讲解法律深入浅出、通俗易懂,课件特点为少文字、多图片、多互动、综合运用文字、图片、影音、互动等方式,对课件进行精心设计,逻辑严密,构思巧妙,把法律知识融入到生活社会现象,寓教于乐,充分调动学员的积极参与互动、现场感悟,感同身受。摆脱了纯讲理论的刻板模式,取得了较好的效果。

联系方式:手机15854131328,QQ:915288006


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